“‘四位一體’風險防控格局和全方位、多層次基金監管體系基本形成，社?；鹨褜崿F事前、事中、事后全鏈條監管，基金管理安全網越織越牢，有力維護社?；鸢踩暾??！睆V東省人社廳黨組成員、副廳長葛國興說。
充分利用大數據 創建“訂單式”檢查制度 2021年初，廣東省人社廳接到某區社保工作人員通過修改銀行賬戶將多人的居民養老保險待遇轉入本人控制的銀行賬戶的要情?；鸨O督人員立即分析，確定“多對一”主要作案特征，即不同身份證號碼參保人員待遇發放至同一銀行賬號，根據這一特征，通過社保信息系統抽取全省高風險數據，以訂單形式下發各地開展核查。 2月24日，龍門縣社保局收到相關訂單后，到某鄉鎮社保所現場調查，發現社保所所長劉某有重大嫌疑。2月26日，劉某主動交代違規做法及其他違規業務。12月，龍門縣人民法院判決認定劉某犯貪污罪，判處有期徒刑6個月，并處罰金10萬元。 這個案件是廣東省社?；鸨O督機構充分運用大數據開展監管的縮影。近年來，廣東省充分利用人社部社?；鸨O管系統、省大集中信息系統、跨部門數據比對等開展高風險疑點篩查，每季度通報監管系統疑點核查情況，常態化實施大數據監管。 “在2021年社?；鸸芾韱栴}專項整治行動中，廣東省人社廳基金監督機構組織分析近年數十件要情的作案手法，梳理出20多個疑點數據篩查規則，提取出近10萬條高風險數據，指導各市開展針對性檢查?！备饑d表示。 為常態化精準打擊基金違法違規問題，廣東省從2020年起建立“訂單式”社?；鸨O督檢查制度。上級基金監督機構通過總結基金違法行為特征，提取疑點數據篩查出疑點問題，打包成檢查任務訂單，發送給下級檢查，由上級驗收檢查結果。 在2022年社?；鸸芾硖嵘晷袆又?，廣東省人社廳基金監督機構總結新型案件特征，針對“多人待遇發放到一人賬戶”“修改身份證信息騙取養老待遇”等要情特征，協同信息機構持續開展疑點數據提取工作，精準篩選出約1.7萬條高風險疑點數據，下發檢查訂單組織各市核查。截至10月，省級基金監督機構下發181份訂單，通過訂單發現43件基金要情。 2022年1-10月，廣東省人社部門主動檢查發現基金要情占當年全部要情82％，2021年以來主動發現要情的總量是過去5年總和的2.88倍。 創新基金要情管理 強化聯合查處和預防機制 今年1月，廣東省人社廳基金監督人員通過分析，發現某縣社保工作人員通過虛假身份證、親屬證明等貪占社?；鸬囊?，提出大數據比對取數排查規則，作為一類高風險疑點數據，向有關地市下發檢查訂單。 清遠市人社局接到訂單數據后，由基金監督機構牽頭組成檢查組，輾轉600多公里赴M市走訪核查，途中遭遇山體滑坡和特大暴雨等險情。通過翻閱幾千份檔案資料、恢復社保信息系統備份數據、調取銀行發放流水等細致工作，調查組抽絲剝繭，歷經半年深入調查，還原了清遠市社保局Z某代領3名參保人待遇的騙保案件真相。目前，案件已移送紀檢監察機關立案偵辦。 2021年4月以來，在嚴格落實人社部社?；鹨閳蟾嬷贫然A上，廣東省實行“四個一”基金要情全流程閉環管理制度，即一報告（嚴肅及時報告要情紀律）、一處置（嚴厲打擊基金違法行為）、一分析（深入分析典型要情）、一檢查（開展針對性排查）。 “為壓實各地基金要情報告責任，廣東省在養老保險、工傷保險省級統籌考核辦法中設定基金安全等六大指標，將基金要情報告、基金追回等納入考核內容，作為地方領導班子、領導干部綜合考核評價和地方政府工作目標責任制考核的重要依據?！备饑d說。 2020年12月，廣東省人社廳、公安廳聯合印發《查處侵害社會保險基金行為辦法》，全流程規范侵害基金案件的查處與預防機制，人社系統內基金監督發揮牽頭協調作用、勞動保障監察發揮行政執法職能、社保經辦依法履行稽核職責，形成查處打擊基金違法行為的強大合力。 2021年以來，廣東省共查處欺詐騙保和貪占基金要情160件，追回基金1.41億元，多名違法違紀人員被追究刑事、黨紀政紀責任。 細化量化監督責任 多管齊下解決基金追回難 近年來，廣東省創新督導工作機制，細化量化基金監督責任，推動履職盡責：2020年，廣東省人社廳制定社?；鸨O督工作任務清單，細化九方面職責，明確履職方式、依據和不履職表現形式等；2021年，印發社?；鸨O督上級直查規定，針對重大風險、重大違法問題等8種情形，由上級直接開展直查；2022年，印發社?；鸨O督履職評價標準，對基金監督履職行為進行細化并量化評分。 為解決基金難追回的問題，廣東省人社廳不斷拓寬基金追回機制，建立完善約談教育、協議還款、代發金融機構協助追回等措施。 針對參保人拒不退回違規領取的社保待遇問題，2020年以來，廣東省建立非訴執行基金追回制度，規范基金追回程序和文書，明確責任人拒不按時退回多發待遇的，社保經辦機構做出追回決定書，依法申請法院強制執行。 非訴執行制度既避免了經辦機構與行政部門的案件移送轉辦，提高了效率，也為基金追回提供了可靠的法律程序保障。針對經濟困難、失蹤等客觀原因難以追回的，督促地市通過財政依法先行墊付的方式挽回基金損失，努力實現基金顆粒歸倉。 通過持續發力，廣東社?！罢?、經辦、信息、監督”四方面各盡其職、協同發力，持續推進風險防控措施進制度、入規程、嵌系統?！耙慌行У墓芾盹L險防控措施持續寫入了工傷保險條例、失業保險條例、各險種業務經辦規程和內控管理辦法等；數百項風險預警嵌入到大集中社保信息系統，覆蓋社保所有業務流程功能點；基金監督制度機制日益健全，監督能力水平持續提升?！备饑d說。
